我州2019年電信網絡詐騙受害者10大典型案例

發布時間:2020-01-14 08:08 來源:恩施晚報 作者:張東平 編輯:張國帆
我州2019年電信網絡詐騙受害者10大典型案例

特約記者張東平 通訊員羅元菊

典型案例一

本想刷單賺錢,卻遭連環詐騙

2019年10月18日,一直想找點輕松工作的明女士收到信息,稱某商家為提高網上信譽,高薪請人刷單。面對操作簡單、來錢快、在家里都可以掙錢的好差事,明女士隨即添加了對方QQ。對方給明女士發了一個支付寶二維碼,要求明女士以500元一單進行刷單,但是明女士刷單之后遲遲沒有返利,明女士詢問對方,對方告知明女士刷滿6.1萬元之后才會返利。明女士共刷單6.1萬元,發現對方已將她拉黑,遂意識到被騙。

警方提醒:工作環境自由、兼職門檻低、工作回報高,是網絡兼職詐騙信息的共同特點。本案中,騙子通過QQ郵箱、網站、短信等廣泛發布虛假兼職信息,打著“錢多事少在家干”的幌子,通過誘騙刷單本金、代理費等實施詐騙。最開始讓刷單者初嘗甜頭,然后以完成指定任務等各種理由進行詐騙。刷單、刷信譽等行為本身就是一種欺騙手段,已被明令禁止,屬違法行為。因此,我們應當誠實守信,自覺抵制刷單行為。

典型案例二

網購“客服”主動理賠,女子被騙1.8萬元

2019年5月28日,王女士接到一個陌生號碼打來的電話,對方稱自己是某網店客服,因為王女士在網上購買的鞋子出現了質量問題,要求王女士添加自己微信為其理賠。因為王女士確實購買過此商品,于是添加了對方微信。對方給王女士發來一個二維碼讓其掃碼后獲取理賠,王女士掃描該二維碼后,在對方指引下輸入銀行卡號、驗證碼,不一會兒,王女士銀行卡內的1.8萬元被轉走。

警方提醒:本案中,騙子通過非法手段獲取了受害人的交易清單,準確說出受害人購物時間和購買商品,稱購買商品存在質量問題給其退款,然后通過各種方式誘騙受害人轉賬甚至貸款后轉賬。因此,網民如果接到所謂“退款”“理賠”的淘寶客服、商家電話不要輕信,一定要多長個心眼,通過撥打官方客服電話核實。

典型案例三

輕信網貸入陷阱,貸款不成反被騙4萬元

2019年2月27日,黃先生在手機上收到一條借貸廣告短信,短信內容為“貸款,利息7厘,每個月560元,加QQ詳詢”。黃先生因急需周轉資金,便通過短信中提供的QQ號與對方取得聯系。加了QQ后,對方聲稱只要提供他本人身份證正反面照片和他手持身份證的正面照,就可以簽訂貸款合同。黃先生按照要求與該貸款公司簽訂合同后,該貸款公司客服以交保險費、流水費、賬號存在異常風險被凍結需要解凍等為由,讓黃先生先后四次往其指定的賬號上轉賬4.28萬元。此后對方讓黃先生繼續轉賬,但黃先生需要的8萬元貸款一直未到賬,才意識被騙。

警方提醒:本案中,騙子在網絡上發布“低門檻、無擔保、無抵押”辦理貸款或信用卡的虛假信息,后以中介費、包裝費、返點費、解凍費等各種名目需要收取費用,誘使急需資金的被害人支付手續費,從而進行詐騙。因此,如果確有貸款需求,一定要去正規的金融機構辦理。

典型案例四

網上交友遭遇“殺豬盤”,癡情女子陷入感情漩渦

2019年4月,顏女士在某交友平臺認識了一名男子,添加微信后開始“網戀”。顏女士發現“男友”溫柔體貼、出手闊綽,大有“相見恨晚”的感覺。交往一段時間后,“男友”告訴她“發財”的秘密,稱他是利用某賭博平臺的漏洞賺錢。顏女士信以為真,要求“男友”教她如何賺錢,她在“男友”指引下下載一個賭博app,第一次投注1萬元,“回利”1.1萬元,顏女士追加投資20萬元,“男友”告訴她“達到鉆石級別的利潤最多”,顏女士又追加30萬元,她發現投入的資金無法取出,管理員告訴她“要交11萬違約金”,她方意識到被騙。

警方提醒:在“殺豬盤”詐騙中,騙子將與受害人培養感情的過程叫“養豬”,時機成熟后誘導被害人進入賭博平臺或虛假投資平臺投資,先讓受害人獲利,誘導被害人投入更多資金,此類詐騙損失金額巨大。因此,網上交友務必認真核實對方身份,不要被對方的花言巧語迷惑,更不要輕易相信網友所說的“穩賺不賠”“低成本、高回報”。

典型案例五

“網絡彩票”有陷阱,女子被騙8萬元

2019年10月28日,張女士在玩手機時,手機頁面突然跳出一彩票網站的網頁,并附有“客服”的QQ號,于是張女士便添加了該QQ,并在對方發來的鏈接中注冊了該彩票網站的賬號。一開始,張女士在該網站投注100到1000元不等,每次投注都能賺取幾百元到1000元。嘗到甜頭的張女士信以為真,于是繼續投注1萬元,但這次投注遲遲未返利,張女士咨詢“客服”,“客服”稱要繼續投注才能返利,于是張女士繼續投注達8萬元,后無法登錄該網站,發現被騙。

警方提醒:本案中,不法分子設計制作私彩網站平臺,誘導受害人注冊賬號后在網站內投注,網頁上的增值、盈利都是不法分子在后臺操作。不法分子往往先讓受害人初嘗甜頭,再以投資更多的錢才能返利為由詐騙。因此,不要輕易點開網上陌生鏈接,添加陌生微信、QQ需謹慎,購買彩票請到正規銷售點,切勿輕信網絡下注彩票獲取高額利潤的騙局,以免落入網絡賭局陷阱。

典型案例六

輕信“好友”投資炒股,男子被“割韭菜”

2019年11月4日,吳先生通過微博認識一名陌生男子。該男子自稱是“股票教學員”,知曉股票的漲跌虧盈。該男子介紹吳先生認識了另一陌生人士,稱此人是“富泰證券”的經理,知道“股市內幕”。一直渴望獲取暴利的吳先生,在不法分子的誘導下,投資“炒股”。他發現“炒股”利潤可觀,遂追加投下巨資,后發現“富泰證券”無法登錄,也無法與兩名“好友”取得聯系。

警方提醒:本案與網上賭博類詐騙類似,騙子通過社交軟件添加他人好友,釋放所謂內幕消息可以賺錢,通過他們搭建的非法理財平臺、釣魚網站,誘騙受害者投資。因此,切勿相信只賺不賠的“買賣”,面對高收益、快回報,請時刻保持警惕。

典型案例七

騙子發QQ冒充老板,女財務轉賬全打水漂

2019年8月2日,某公司財會人員宋女士的QQ郵箱收到一封郵件。宋女士點開郵件后,發現郵件系公司“老板”發來,便立即點開查看,郵件中“老板”指令受害人加入“公司高管工作QQ群”。宋女士信以為真,按照指令加入該工作QQ群。進群后,宋女士發現群成員顯示為公司內部4名管理成員,大家正在“討論”剛簽訂的一份合同。半小時后,“老板”在群里詢問宋女士當天是否有收到一筆64.5萬元的資金,然后指令宋女士將保證金轉入指定賬戶,宋女士按“老板”指令轉到指定賬戶。次日,宋女士當面向老板核實時,發現被騙。

警方提醒:本案中,不法分子冒充企業領導設立虛假內部群,設置仿真聊天情景,迷騙財務人員或下級轉賬。這類詐騙針對性強,極具欺騙性,涉案金額大。因此,對于來歷不明的中獎、紅包等鏈接不要點開,財會人員在收到QQ、微信轉賬指令時,應該通過電話反復核實準確后再操作。

典型案例八

微信群里領紅包,女子銀行卡被盜刷

2019年6月19日,許女士看見微信群里有好友分享領取紅包的鏈接,點進去后,彈出一個顯示100多元錢的紅包頁面,然后許女士點擊領取紅包。點開之后,網頁提示還需要分享鏈接到不同的微信群,然后許女士按照網頁提示分享到了其他3個群。分享之后,頁面提示網絡差,紅包暫時不能領取。許女士將整個頁面關閉了,沒再查看。但是下午許女士手機收到了5條銀行扣款信息,卡內存款被刷一空,許女士才意識到紅包鏈接有問題,自己被騙。

警方提醒:本案中,不法分子以“紅包”作為誘惑讓受害人點擊鏈接,然后以裂變式的傳播,讓受害者轉發更多微信群和朋友圈,使更多人遭遇詐騙。而這些假紅包鏈接中捆綁惡意軟件、木馬病毒,點擊后會跳轉至釣魚網站,除了竊取個人信息,還會盜取個人資金。因此,不明鏈接紅包千萬不要點開,切勿相信天上會掉餡餅。

典型案例九

為向“警方”自證清白,留學生被騙

2019年9月下旬,在國外留學的譚同學接到自稱是“廣州市公安局警察”的電話,告知譚同學“參與一起國家二級保密金融案”,并發來一張有譚同學姓名的“逮捕證”。譚同學反駁稱自己根本沒有違法行為,“警察”告訴他可能是身份信息泄露,若想洗清罪名,需要證明資金來源是否合法。為向“警方”證明自己的清白,譚同學按對方的要求將自己銀行卡里所有的錢全部轉到“安全賬戶”。轉賬后,譚同學發現再也聯系不上對方,方知被騙。

警方提醒:本案中,騙子通過非法獲取個人信息,以受害人涉嫌犯罪為理由,要求受害人配合調查,并對受害人進行強勢震懾、恐嚇洗腦,迫使被害人將錢轉到指定用戶。需要說明的是,公檢法機關不會通過電話辦公,不會通過傳真、網絡等形式向當事人送達“拘留證”“逮捕證”“通緝令”等文書材料,不會要求自拍照片進行身份驗證,執法辦案中沒有所謂查驗資金用的“安全賬戶”,同時不會以任何理由要求清查資金并轉賬匯款。

典型案例十

“消防大隊”采購物資,精明商人貨款被套

2019年1月8日,從事蔬菜配送生意的張女士接到多年合作單位采購科趙科長的電話,介紹消防支隊“王處長”前來采購一批食物。張女士的丈夫劉先生與“王處長”取得聯系,“王處長”聲稱要采購一批食物,劉先生發現采購清單中有一種“罐頭”本地沒有,“王處長”向劉先生推薦了可以供貨的“韓經理”,劉先生通過電話預訂了一批“罐頭”。后來,“王處長”要求追加“罐頭”訂貨量,劉先生向“韓經理”追加預付貨款。當日,劉先生前后共向“韓經理”支付貨款數萬元。次日,劉先生多次給“韓經理”打電話聯系發貨事宜,未料“韓經理”電話關機,“王處長”也聯系不上。他向州消防支隊核實,被告知消防支隊根本就沒有“王處長”,才發現被騙。

警方提醒:本案中,不法分子冒充消防、部隊領導,通過電話聯系受害人,或者通過第一受害人介紹第二受害人做工程、采購,借用兩受害人的熟人關系提高可信度。如果第二受害人警惕性不高,很容易上當受騙。因此,遇到類似情況一定要三思,多向身邊親朋好友咨詢,直接到“采購單位”去核實身份,避免上當受騙。

責任編輯:張國帆

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